Trước đó, ngày 6/11/2019, Công an huyện Nam Đàn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phan Thị Hạ đang giao dịch, thu tiền lãi của chị Nguyễn Thị V. (sinh năm 1982, trú tại xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn) số tiền 25,2 triệu đồng.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phan Thị Hạ, lực lượng chức năng thu giữ 1 số giấy tờ liên quan đến việc cho vay lãi nặng của Phan Thị Hạ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phan Thị Hạ khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo đó, chiều 10/10/2018, chị Nguyễn Thị V. đến nhà Phan Thị Hạ vay số tiền 70 triệu đồng. Phan Thị Hạ đồng ý nhưng với điều kiện, lãi suất 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (nghĩa là, 1 tháng chị V. phải trả cho bà Hạ số tiền lãi là 8,4 triệu đồng).
Khi vay tiền, Phan Thị Hạ viết 1 bản hợp đồng cho chị V. (chị V. đã ký) thể hiện vay số tiền trên. Từ ngày 10/10/2018 đến 2/8/2019, chị V. đã trả cho Phan Thị Hạ tiền lãi 10 tháng với số tiền 84 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Nam Đàn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.