Như báo Dân Sinh đã phản ánh, tháng 4/2017, chị Phạm Thị Hằng lên Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa và quen Phạm Thị Hương. Dưới vỏ bọc hào nhoáng, Hương tự giới thiệu đang làm bên quản lý thị trường của tỉnh, có bố là Phạm Thanh Bảo sở hữu nhà hàng lớn bên Cộng hòa liên bang Đức. Từ đó, chị Hằng và Hương thường xuyên nói chuyện với nhau qua mạng xã hội.
Tháng 10/2018, hai người gặp lại nhau tại một đám cưới ở Bỉm Sơn. Tại đây, Hương nói đã chuyển công tác ra Trung ương làm việc và nhà hàng bên Đức của bố đang cần nhiều người phục vụ với mức lương hấp dẫn là 60 triệu/tháng.
Người thân của những lao động đã nộp tiền cho Phạm Thị Hương rất mong các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa sớm vào cuộc điều tra, làm rõ các đối tượng nhận tiền bỏ trốn.
Chị Hằng nghĩ đây là cơ hội tốt để đưa người thân ra nước ngoài dưới dạng xuất khẩu lao động "chui" khi vừa giúp được người quen, vừa có thu nhập từ "miếng mồi" béo bỡ này. Từ suy nghĩ đó, chị Hằng đã nhận lời giới thiệu lao động cho Hương đưa sang nước Đức làm việc.
Hương cũng hứa sẽ đưa 5 người đi qua Đức làm việc dưới hình thức xuất khẩu lao động "chui", nếu đóng tiền sớm thì 20/2/2019 sẽ bay. Tất cả hồ sơ, thủ tục đều do Phạm Quang Hạnh (sinh năm 1983, quê Hải Phòng) là bạn Hương giải quyết.
Hương tiếp tục giới thiệu chị Hằng gặp Phạm Quang Hạnh. Gặp chị Hằng, Phạm Quang Hạnh tiếp tục môi giới có thể đưa người qua Đức làm cơ khí ô tô và điều dưỡng.
Qua nhiều lần gặp nhau, tư vấn của Hương và Hạnh, chị Hằng đã đưa 5 người thân trong gia đình trực tiếp gặp Hương và Hạnh để nộp hồ sơ và nộp tiền mỗi người từ 185 đến 243 triệu đồng. Sau đó, chị Hằng đã gom hồ sơ và trực tiếp nhận tiền của 32 người nộp cho Hạnh và Hương. Tổng số tiền của 37 người nộp cho Hạnh và Hương là 7,031 tỷ đồng.
Sau khi có tiền, các đối tượng bắt đầu sử dụng chiêu "câu giờ" với hàng tá lý do: Thủ tục cấp visa chậm, chạy bằng B2 tiếng Đức khó khăn nên đã lùi ngày bay từ 25/2/2019 tới 25/5/2019 và 02/6/2019…
Sau nhiều lần bị chị Hằng gọi điện thúc ép, để tạo lòng tin, ngày 17/05/2019, Hương thuê người đóng giả là người thân của mình hẹn các lao động gặp nhau tại Khách Sạn Kim Liên (Hà Nội) để đưa hồ sơ và tiền chính sách (số tiền người lao động được quyền vay sang Đức). Khi gặp nhau, thấy sự việc đáng ngờ nên chị Hằng báo cho cơ quan chức năng. Công an phường Phương Mai đã đến lập biên bản vụ việc.
Biết chuyện bại lộ, số tiền đã thu khó nuốt trôi, ngày 22/5/2019, Hương hẹn gặp người lao động tại thị xã Bỉm Sơn để xin lỗi và hoàn trả lại số tiền, cùng đi với Hương có Nguyễn Hữu Long (sinh năm 1985, chồng Hương). Hương giải thích việc chậm đi Đức không hợp lý nên mọi người yêu cầu hai người lên Công an thị xã Bỉm Sơn để giải quyết.
Biên bản làm việc giữa Hương với chị Hằng và những người đã đưa tiền.
Tại cơ quan công an, vợ chồng Hương cam kết sẽ trả lại tiền cho 37 người. Do chưa xoay được tiền nên vợ chồng Hương xin để lại 3 sổ đỏ và hứa 28/5/2019 sẽ trả đủ. Đến hẹn, 2 vợ chồng Hương chỉ trả được 2 tỷ, còn lại hơn 5 tỷ đồng hứa đến 12/6, thất hẹn tới 19/6 và 27/6…
Đến ngày 02/07/2019, Long hẹn mọi người gặp nhau để trả tiền. Khi làm việc, Long nói chưa xoay được tiền và người đàn ông lạ mặt đi cùng (giới thiệu là anh họ) cố tình gây sự, to tiếng, thách thức. Đồng thời gọi thêm 8 đối tượng ngồi trên xe ô tô bán tải đậu sẵn trước nhà vào uy hiếp mọi người, đe dọa rồi mới lên xe bỏ đi. Từ đó đến nay, chị Hằng không thể liên hệ được với Long và Hương. Cũng không rõ hiện nay 2 nguời này đang ở đâu.
Những nạn nhân đưa tiền cho chị Hằng nộp cho Phạm Thị Hương để được đi xuất khẩu lao động "chui" đang rất hoang mang, lo lắng
Xác minh 3 chiếc sổ đỏ (giấy đăng ký quyền sử dụng đất) mà vợ chồng Hương thế chấp, một sổ đỏ tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa và sổ đỏ tại làng Việt Kiều châu Âu, Hà Đông, Hà Nội là giả mạo. Số lô, số thửa ghi trên sổ đỏ đang mang tên người khác.
Biết mình bị lừa, chị Hằng và 36 người khác đã làm đơn tố cáo Phạm Thị Hương có hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức" tới cơ quan chức năng.
Từ những tình tiết của vụ việc, luật sư Nguyễn Anh Tuấn – Công ty luật TNHH Trường Lộc (Hà Nội) cho biết: "Hành vi của Phạm Thị Hương đã phạm vào Điều 174 Bộ luật hình sự "Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vì, trước khi Phạm Thị Hương lấy tiền của các nạn nhân đã tự giả dối giới thiệu là cán bộ, có khả năng đưa được các nạn nhân sang nước Đức để lao động, để các nạn nhân tin tưởng đưa tiền cho Phạm Thị Hương. Sau khi bị hại tố cáo, Phạm Thị Hương tiếp tục dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa các nạn nhân là mình có khả năng trả lại tiền thể hiện Phạm Thị Hương lại tiếp tục lừa dối các nạn nhận".
Cũng theo luật sư Nguyễn Anh Tuấn, theo Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự, trong thời hạn 20 ngày, trường hợp vụ việc phức tạp thì không quá 2 tháng, cơ quan điều tra phải tiến hành một số hoạt động điều tra và phải kiểm tra, xác minh hành vi lửa đảo Phạm Thị Hương và những người liên quan. Xác minh số tiền của nạn nhân ở đâu, do ai giữ, lấy lời khai của những người đã cùng Phạm Thi Hương thực hiện hành vi lừa dối các nạn nhân và lấy tiền. Cơ quan điều tra phải tiến hành ra một trong các quyết định: (a) Quyết định khởi tố vụ án hình sự; (b) Quyết định không khởi tố vụ án hình sự; (c) Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ vụ việc
Trao đổi với phóng viên báo Dân Sinh, chị Phạm Thị Hằng cho hay: "Tôi đã gửi đơn tố cáo tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa và nhận được văn bản 1290/PC01 ngày 6/8/2019 trả lời là tranh chấp dân sự nên hướng dẫn tôi gửi đơn đến tòa án. Không đồng tình, tôi đã gửi đơn tố cáo đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Ngày 14/8/2019, tôi đã nhận được phiếu chuyển số 795/CO1-P1 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ. Tôi và những 36 người lao động rất hoang mang, lo lắng. Rất mong Công an tỉnh Thanh Hóa sớm đưa vụ việc ra ánh sáng, trả lại quyền lợi cho chúng tôi, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật"