Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thùy Trang nguyên là cán bộ công an, sau đó chuyển công tác làm Trưởng bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu của Trung tâm nghiên cứu và phát triển gạo Việt thuộc Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc.
Đến tháng 7/2019, Trang bị buộc phải thôi việc. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến 2019, Trang đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Tài liệu điều tra thể hiện, Trang không có khả năng xin việc, không có chức năng, nhiệm vụ về việc tuyển dụng công chức vào ngành Công an. Nhưng bị cáo vẫn hứa hẹn với nhiều người xin việc được vào ngành Công an để chiếm đoạt sử dụng chi tiêu cá nhân.
Trang đã liên hệ với bạn bè, đồng nghiệp, người quen và nói với mọi người rằng bị cáo kinh doanh gạo xuất khẩu đi nước ngoài nên có lợi nhuận cao. Nếu có tiền thì cho Trang vay hoặc góp vốn với Trang, sau mỗi chuyến xuất khẩu gạo sẽ trả lợi nhuận.
Bị cáo Trang tại HĐXX
Cũng trong thời gian năm 2018, thông qua mạng xã hội Facebook, Trang liên hệ với một đối tượng không quen biết để thuê làm giả 3 đăng ký xe ôtô biển kiểm soát 30F-313.xx và 1 giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CL1118xx đứng tên Nguyễn Thị Thùy Trang.
Để tạo niềm tin với mọi người, lúc đầu Trang đã trả lại số tiền gốc và kèm theo một số tiền "lợi nhuận". Sau đó, Trang đưa giấy đăng ký xe ôtô biển kiểm soát 30F313.xx và giấy tờ nhà đất giả mang tên Nguyễn Thị Thùy Trang.
Ngoài ra, Trang còn làm hợp đồng mua bán xe ôtô mục đích để đảm bảo cho các khoản vay và để mọi người tin tưởng tiếp tục góp vốn hoặc cho vay tiền, mua xe. Thực tế, xe ôtô và nhà đã bị Trang bán cho người khác.
Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 3/2015 – 14/4/2019, Nguyễn Thị Thùy Trang đã lừa đảo chiếm đoạt của 10 người bị hại với tổng số tiền lên đến gần 161 tỷ đồng.