Báo Tin Tức đưa tin, liên quan vụ án buôn lậu vàng từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang, sáng 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Trốn thuế" xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên có địa chỉ tại số 1, Lô 8, đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang do Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1965), trú Khóm 3, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên làm người đại diện theo pháp luật.
Lực lượng chức năng tiến hành khám xét địa chỉ, nơi ở của các đối tượng liên quan vụ án. Ảnh: TTXVN phát
Qua điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế trên 10.000 tỷ đồng, có dấu hiệu tội phạm "Trốn thuế", quy định tại khoản 3, điều 200, Bộ luật Hình sự 2015.
Từ đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Trốn thuế" xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên.
Báo Công an Nhân dân đưa tin, trước đó, vào chiều 10/1, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đã bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và USD. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm: 3kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.
Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, Cơ quan Công an đã đồng loạt tiến hành khám xét tiệm vàng Phước Quang cùng 2 địa điểm khác có liên quan đến đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường. Qua đó, công an thu giữ khoảng 15kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan.
Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Bình cùng 5 bị can liên quan về hành vi buôn lậu.