Trước đó, Trần Minh Tuấn cấu kết với đối tượng tên Lee - hiện đang ở nước ngoài để xây dựng sàn giao dịch tiền ảo “Bioption.org”.
Sau đó, Tuấn lôi kéo Vương Quốc Nhã (sinh năm 1991, ngụ Quận 6), Phạm Anh Trí (sinh năm 1983, ngụ Quận 7) và nhiều đối tượng khác để làm đại lý theo từng cấp, cùng phát triển hệ thống sàn giao dịch tiền ảo “Bioption.org” và chia tỷ lệ phần trăm hoa hồng theo dạng đa cấp cho nhà đầu tư.
Đối tượng tại công an
Nhà đầu tư được tạo tài khoản, quy đổi tiền Việt thành tiền điện tử USĐT nạp vào ví của sàn để tham gia giao dịch, 1 USĐT tương đương 1 USD; tất cả đều nằm trong hệ thống Admin tổng do đối tượng Lee quản trị, điều tiết. Nhóm này còn tự đưa ra các gói bảo hiểm cam kết từ hòa vốn đến lời để dụ dỗ, lôi kéo hàng trăm nhà đầu tư tham gia.
Đến tháng 9/2021, các đối tượng đã khóa sàn giao dịch tiền ảo “Bioption.org” khiến nhà đầu tư không thể đăng nhập giao dịch, rút tiền và chiếm đoạt tài sản.
Công an xác định có trên 150 người tố cáo Trần Minh Tuấn và đồng bọn, với số tiền chiếm đoạt bước đầu khoảng 1.000.000 USDT (tương đương 23 tỉ đồng). Hiện còn rất nhiều người đang làm đơn gửi đến Cơ quan CSĐT tố cáo Tuấn và đồng bọn chiếm đoạt tiền thông qua sàn Bioption.org với hình thức nêu trên.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra xử lý vụ án trên theo quy định của pháp luật.