Tháng 01/2022, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 01 băng nhóm với hàng chục đối tượng có hoạt động cho vay lãi nặng.
Từ những thông tin ban đầu có được, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương triển khai các biện nghiệp vụ thu thập thông tin, chứng cứ liên quan băng nhóm trên.
Qua đó xác định đường dây cho vay lãi nặng do đối tượng Trương Ngọc Tính (sinh năm 1991; quê quán: Vĩnh Long; hộ khẩu thường trú: 549/10 đường Lò Gốm, Phường 9, Quận 6) cầm đầu; hoạt động bằng hình thức phát tờ rơi, đăng quảng cáo trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo…), nhắm đến nhóm người có thu nhập thấp (bán hàng rong, bán vé số, chạy xe ôm…).
Đối tượng Trương Ngọc Tính cùng tang vật bị thu giữ.
Thủ tục vay tiền rất đơn giản, người muốn vay tiền chỉ cần chụp hình căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân và hộ khẩu; số tiền cho vay dưới 10 triệu, lãi suất từ 30 - 40%/tháng; nếu người vay không trả tiền đúng hạn hoặc bỏ trốn, các đối tượng sẽ in tờ rơi có nội dung xuyên tạc, khủng bố rải tại nơi làm việc, nơi ở của bản thân người vay và gia đình, bạn bè người vay tiền…
Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, xác định địa điểm hoạt động phạm tội của băng nhóm trên, ngày 13/6/2022, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám xét tại hai địa chỉ: 241/4K, Phan Văn Khỏe, Phường 5, Quận 6 và căn hộ chung cư Lucky Palace (số 50 Phan Văn Khỏe, Phường 2, Quận 6), bắt 09 đối tượng, trong đó có đối tượng Trần Ngọc Tính; thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan.
Qua xem xét ban đầu số tài liệu thu giữ, xác định nạn nhân của đường dây trên lên đến hơn 1.000 người, trải khắp các quận, huyện trên địa bàn Thành phố. Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ, xử lý số đối tượng trên theo quy định.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị ai là nạn nhân của băng nhóm trên đến Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát hình sự, số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1) để trình báo, cung cấp thông tin, hỗ trợ quá trình điều tra.