Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi mở tiệm cầm đồ tại tổ dân phố 2 (phường Nghĩa Phú), Lê Văn Tuấn cho người dân vay tiền để đáo hạn ngân hàng hoặc tiêu dùng với lãi suất "cắt cổ", từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng/triệu/ngày (tương ứng với mức lãi suất từ 72% đến 180%/năm.
Đối với hình thức vay ngắn hạn, Lê Văn Tuấn thu lãi và gốc cùng lúc, còn hình thức cho vay dài hạn, Lê Văn Tuấn thu lãi theo tuần hoặc tháng. Đối với người lạ, Lê Văn Tuấn yêu cầu những người vay phải để lại giấy tờ nhằm đảm bảo cho việc vay nợ.
Bước đầu xác định đối tượng Lê Văn Tuấn đã cho 528 lượt người vay với tổng số tiền là trên 52 tỷ đồng. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ.
Lê Văn Tuấn tại cơ quan cảnh sát điều tra
Bộ luật hình sự 2015 và Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017.
Tội cho vay nặng lãi trong Luật hình sự 1999 đã được sửa thành "Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" tại Bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.
Theo quy định của pháp luật thì lãi suất cho vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 20 % của khảo tiền vay trừ các trường khác theo quy định của pháp luật. Nếu cho vay vượt quá quy định trên thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.
- Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.
- Phạm tội mà thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.