Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Nhung (51 tuổi, Giám đốc Công ty Th. M., ngụ TP Long Khánh) về tội trốn thuế.
Theo hồ sơ điều tra, ngày 30/3/2015, công ty do bà Nhung làm Giám đốc được UBND tỉnh Đồng Nai cho thuê thửa đất số 14, số 15 tờ bản đồ số 33 địa chỉ tại phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Thời hạn thuê đất là 50 năm, hình thức trả tiền thuê đất là trả tiền hàng năm. Tổng diện tích hơn 30.000 m2 để đầu tư điểm du lịch sinh thái.
Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ đối với bà Nguyễn Thị Nhung.
Sau khi được giao đất, công ty của bà Nhung không triển khai bất cứ hạng mục nào của dự án đầu tư, đồng thời xin thay đổi hình thức trả tiền thuê đất từ trả theo hàng năm sang hình thức trả tiền một lần và được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận.
Đến ngày 3/4/2018, công ty trên ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho công ty do ông Nguyễn Ngọc Huyện làm Tổng Giám đốc (công ty này có địa chỉ ở TP.HCM).
Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đồng Nai xác định công ty bà Nhung đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.
Hiện vụ việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.