Nguyễn Trường Giang bị cơ quan chức năng bắt tạm giam. Ảnh: CA cung cấp
Đối tượng bị bắt là Nguyễn Trường Giang (SN 1983, hộ khẩu thường trú tại thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) - Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại số 1 Phúc Nguyên Khang, địa chỉ tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Theo cơ quan Công an, tháng 2/2021, Giang kêu gọi 4 nhà đầu tư bằng hình thức ký hợp đồng góp vốn ủy thác kinh doanh vào lĩnh vực tài chính, bất động sản.
Tổng số tiền những người trên tham gia góp vốn là 288 triệu đồng. Theo hợp đồng những người này được hưởng lãi suất 20%/tháng/số tiền đã góp vốn.
Thời gian đầu, Giang trả lãi theo đúng hợp đồng. Sau đó Giang không trả nên nhiều người làm đơn trình báo Công an.
Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế làm rõ: Giang đã sử dụng tiền huy động được để đặt cược thắng thua dưới hình thức lựa chọn tăng, giảm tỷ giá của một cặp ngoại hối thông qua Website nước ngoài.
Tháng 7/2021, Giang chơi thua hết số tiền của nhà đầu tư nên mất khả năng chi trả.
Công an thành phố Huế khuyến cáo, người dân hết sức nêu cao tinh thần cảnh giác khi tham gia vào các hợp đồng góp vốn có mức chi trả lãi suất cao. Những loại hình này thường tiềm ẩn những nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Công an cũng kêu gọi các nạn nhân liên quan đến vụ việc trên liên hệ Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an thành phố Huế để giải quyết.