Cụ thể các đối tượng gồm: Nguyễn Thành Quang (SN 2000), trú tại phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh; Võ Tá Bộ (SN 2003), trú tại xã Thạch Hạ, TP. Hà Tĩnh; Nguyễn Trọng Linh, Nguyễn Duy Thái, Nguyễn Tuấn Hưng (cùng SN 2004), cùng trú tại thôn Kim Tân, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh); Võ Đức Nam (SN 2004), trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh); Nguyễn Thành Công (SN 2002), trú tại xã Tân Dân, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh); Nguyễn Văn Tân (SN 1995), trú tại tổ 9, ấp Vĩnh Hoà A, Cần Đăng, Châu Thành (An Giang); Tống Hoàng Phương Dương (SN 2004), trú tại xã Ninh Hoà, huyện Hoa Lư (Ninh Bình); Vũ Hoài Nam (SN 2002), trú tại TP. Tuyên Quang; Phạm Nguyễn Đức Thịnh (SN 2004) trú tại ấp 6B, Tháp Mười, (Đồng Tháp).
Riêng đối tượng Nguyễn Văn Chương (SN 2006), trú tại xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cũng nằm trong đường dây nhưng chưa đủ tuổi để khởi tố bị can.
Đối tượng trong đường dây trước cơ quan điều tra
Các đối tượng: Nguyễn Thành Quang, Nguyễn Trọng Linh, Nguyễn Duy Thái, Nguyễn Tuấn Hưng, Nguyễn Văn Tân, Tống Hoàng Phương Dương, Vũ Hoài Nam là những người quen biết với nhau từ trước thông qua mạng xã hội.
Theo kết quả điều tra, vào khoảng 9 năm 2021, Nguyễn Thành Quang sử dụng mạng máy tính tạo lập ra các trang website đánh bạc cho những người khác thuê nhằm mục đích điều hành việc đánh bạc thông qua các giao dịch của ví điện tử momo.
Quang cho Nguyễn Trọng Linh thuê trang “Chanle88.me” với giá 3 triệu đồng/tháng; cho Nguyễn Duy Thái thuê trang “clxt.me” và trang cltxmomo66.club” với giá 2 triệu đồng/tháng; cho Nguyễn Tuấn Hưng thuê trang taixiu21.club” với giá 3 triệu đồng/tháng; cho Tống Hoàng Phương Dương (Dương thuê Vũ Hoài Nam vận hành) trang “chanlemomo.io” với giá 3 triệu đồng/tháng và cho Nguyễn Văn Tân thuê trang “tx66.me” với giá 3 triệu đồng/tháng.
Các đối tượng và phương tiện đánh bạc tại hiện trường
Để vận hành những website này, các đối tượng đều lắp đặt máy tính có kết nối internet, sử dụng điện thoại di động để hỗ trợ đánh bạc, đặt mua các sim rác, từ đó tạo các ví momo ảo phục vụ việc đánh bạc nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Ngoài ra, các đối tượng còn thông qua mạng xã hội facebook để quảng cáo về hình thức đánh bạc qua ví điện tử momo nhằm thu hút sự tham gia của nhiều con bạc.
Bước đầu số tiền giao dịch đánh bạc thông qua vận hành các website trên ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã thu giữ 10 máy tính, 18 điện thoại di động, 20 thẻ ATM, 150 sim điện thoại không chính chủ và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.