Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP.HCM đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phùng Thị Nghệ (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.
Theo cơ quan công an, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Phùng Thị Nghệ đã đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng và cam kết cho một số cá nhân đứng tên cổ phần sau khi ngân hàng được thành lập. Thông qua việc huy động vốn thành lập ngân hàng, bị can Nghệ chiếm đoạt hơn 650 tỷ đồng của các cá nhân này.
Phùng Thị Nghệ tại cơ quan điều tra.
Những nạn nhân bị lừa trong vụ án cho biết, trước đây, Phùng Thị Nghệ cũng đã kêu gọi họ hợp tác làm ăn ở lĩnh vực thu đổi ngoại tệ và buôn bán xăng dầu. Nghệ chi trả các khoản lợi nhuận rất đúng hạn, sòng phẳng; đồng thời thường đưa các đối tác về nhà riêng, trụ sở công ty ở Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Quận 7, TP.HCM) để giới thiệu sở hữu hàng chục chiếc xe hơi đắt tiền, trưng bày lối sống sang trọng. Do đó, các đối tác hoàn toàn tin tưởng, giao tiền cho bị can Nghệ khi được kêu gọi góp vốn thành lập ngân hàng.
Để phục vụ điều tra, Công an TP.HCM đề nghị những cá nhân, tổ chức nào đã bị Phùng Thị Nghệ chiếm đoạt tài sản thì trình báo và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan CSĐT.
Mọi thông tin vui lòng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC03), số 674 Đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM.