Ông Nguyễn Chí Uy bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vì đã phân lô cả đất quy hoạch công viên để bán cho khách hàng tại dự án ở Nha Trang tỉnh Khánh Hoà. Nguyễn Chí Uy và Đào Trung Dũng đã tự ý biến đất quy hoạch công viên trong dự án KDC Cồn Tân Lập thành đất nhà liền kề rồi lừa bán cho nhiều người với tổng số tiền 34,5 tỉ đồng.
Theo đó: Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hoà, tháng 10/2012, UBND tỉnh Khánh Hòa giao dự án KDC Cồn Tân Lập, TP. Nha Trang cho chủ đầu tư là liên danh giữa Công ty CP Sông Đà Thăng Long (Hà Nội) và Công ty CP Sông Đà Nha Trang (Khánh Hòa). Trong đó, Công ty CP Sông Đà Nha Trang làm đại diện liên danh.
Trong quá trình thực hiện dự án này từ năm 2015 - 2017, Nguyễn Chí Uy (trong vai trò Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang) đã cấu kết với Đào Trung Dũng (kế toán trưởng công ty) dùng thủ đoạn gian dối, lừa bán các lô đất không nằm trong kế hoạch của dự án. Cáo trạng cáo buộc Nguyễn Chí Uy đã tự ý sửa thiết kế, điều chỉnh hai lô đất được quy hoạch làm công viên cây xanh trong dự án để phân thành năm lô đất có mục đích sử dụng là nhà ở liền kề. Nguyễn Chí Uy trực tiếp dùng các lô đất này để mua bán với khách hàng, sau đó giao Đào Trung Dũng soạn thảo các hợp đồng mua bán dưới hình thức hợp đồng góp vốn đầu tư để lập chứng từ thu tiền của khách hàng.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 11/2016 - 4/2017, Nguyễn Chí Uy và Đào Trung Dũng đã ký hợp đồng và lập chứng từ thu hơn 27 tỉ đồng của 5 khách hàng. Ngoài ra, Nguyễn Chí Uy còn bán cùng một lô đất cho hai khách hàng để chiếm đoạt tiền. Tổng số tiền mà hai bị can này chiếm đoạt của các khách hàng là 34,5 tỉ đồng. Nguyễn Chí Uy đã chỉ đạo Đào Trung Dũng sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt được chi trả sử dụng cá nhân và các hoạt động khác của công ty. Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã truy tố Nguyễn Chí Uy và Đào Trung Dũng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 12-20 năm tù.
Dự án KDC Cồn Tân Lập, TP. Nha Trang (Ảnh L-H)
Đối với các sai phạm của các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa trong việc triển khai thực hiện dự án KDC Cồn Tân Lập, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định trưng cầu giám định các cơ quan quản lý Nhà nước Trung ương gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính tiến hành giám định việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động cấp phép đầu tư; hoạt động đầu tư xây dựng; quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch đô thị và thiệt hại cụ thể đối với những vi phạm để xác định cụ thể các sai phạm, mức độ gây thiệt hại cho Nhà nước của các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa trong việc triển khai thực hiện dự án KDC Cồn Tân Lập. Khi có kết luận giám định, Công an tỉnh Khánh Hoà sẽ tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật.