Sau hơn 5 tháng điều tra, công an TP. Hồ Chí Minh xác định hơn 3.300 người đến công an tố cáo hành vi lừa đảo của CEO Alibaba - Nguyễn Thái Luyện.
Theo thống kê, 3.300 người này khai báo bị lừa với số tiền hơn 1.800 tỉ đồng.
Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Thái Luyện (sinh năm 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (sinh năm 1989, em trai Luyện, Tổng Giám đốc) lập ra công ty này với hơn 2.600 nhân viên và thu gom hơn 600ha đất nông nghiệp tại Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận…
Tất cả các khu đất này đều chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép làm dự án nhưng anh em Luyện vẫn vẽ 40 dự án "ma", quảng cáo rầm rộ là đất nền dự án để bán.
Lực lượng Công an TP. Hồ Chí Minh kiểm tra trụ sở các công ty con của Alibaba.
Đối tượng Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) đứng tên giấy tờ đăng ký thành lập công ty theo yêu cầu của Luyện; đại diện ký hợp đồng hợp tác với khách hàng bán đất nền thổ cư. Ngoài ra, Lực còn nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất nông nghiệp và đất ở do Luyện mua tại các tỉnh và quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh)...
Luyện đứng tên tài khoản nhận tiền của khách hoặc tiền nhân viên Công ty Alibaba chuyển vào theo lệnh của mình, ký tên trên hợp đồng ủy quyền cho Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và 23 công ty thuộc hệ thống.
Tính đến ngày 30/6/2019, Công ty Alibaba ký hợp đồng với hơn 6.700 người, thu 2.500 tỷ đồng.
Khám xét Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, lực lượng chức năng phải dùng 5 ôtô tải để đưa các tài liệu, tang chứng, vật chứng liên quan đến sai phạm của anh em Luyện về cơ quan điều tra; trong đó có hơn 9 tỷ đồng, 250 miếng vàng, 20 thỏi vàng, 3 ô tô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
