Theo tài liệu cơ quan công an Nghệ An, đường dây cho vay nặng lãi do 2 đối tượng Lê Thị Huyền Trang và Phan Văn Thịnh cầm đầu đã hoạt động từ cuối năm 2018 dưới sự điều hành chính là Lê Thị Huyền Trang.
Cụ thể, năm 2018, Lê Thị Huyền Trang mở Công ty dịch vụ tư tài chính Hoàng Linh tại đường Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Núp bóng tư vấn tài chính, Trang tổ chức cho vay nặng lãi với lãi suất 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Năm 2019, Trang chuyển hồ sơ, sổ sách về nhà làm và chuyển đổi cửa hàng sang kinh doanh thuốc tây để che mắt lực lượng chức năng.
Dưới trướng của Lê Thị Huyền Trang có đối tượng Phan Văn Thịnh. Tại đây, Thịnh được giao nhiệm vụ ghi chép, trông coi sổ sách và đòi nợ, nếu con nợ không trả tiền đúng hẹn, Thịnh đến nhà, nơi làm việc đe dọa, phát tán hình ảnh lên trang mạng xã hội để gây sức ép, bắt con nợ phải trả tiền.
Đối tượng Phan Văn Thịnh cùng một số tang vật vụ án (Ảnh: Khánh Vân)
Sau một thời gian theo dõi, cuối tháng 12/2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã có đủ chứng cứ về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Trang và Thịnh.
Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ 30 quyển số ghi nợ, hàng trăm bộ hợp đồng cam kết vay tiền, giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, đăng ký xe của các con nợ, 3 điện thoại và 1 laptop.
Bước đầu cơ quan công an đã xác định được Trang cho 6 người vay, thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.