Theo đơn tố cáo của chị Phạm Thị Hằng, tháng 4/2017, chị lên Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa và quen Phạm Thị Hương (sinh năm 1988) trú tại xã Vạn Thiện (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa). Dưới vỏ bọc hào nhoáng, Hương tự giới thiệu đang làm bên quản lý thị trường của tỉnh, có bố là Phạm Thanh Bảo sở hữu nhà hàng lớn bên Cộng hòa liên bang Đức. Từ đó, chị Hằng và Hương thường xuyên nói chuyện với nhau qua mạng xã hội.
Chị Phạm Thị Hằng rất mong các cơ quan chức năng giúp đỡ để sớm bắt được các đối tượng.
Tháng 10/2018, hai người gặp lại nhau tại một đám cưới ở Bỉm Sơn. Tại đây, Hương nói đã chuyển công tác ra Trung ương làm việc và nhà hàng bên Đức của bố đang cần nhiều người phục vụ với mức lương hấp dẫn là 60 triệu/tháng.
Chị Hằng nghĩ đây là cơ hội tốt để đưa người thân ra nước ngoài dưới dạng xuất khẩu lao động "chui" khi vừa giúp được người quen, vừa có thu nhập từ "miếng mồi" béo bỡ này. Từ suy nghĩ đó, chị Hằng đã nhận lời giới thiệu lao động cho Hương đưa sang nước Đức làm việc.
Hương cũng hứa sẽ đưa 5 người đi qua Đức làm việc dưới hình thức xuất khẩu lao động "chui", nếu đóng tiền sớm thì 20/2/2019 sẽ bay. Tất cả hồ sơ, thủ tục đều do Phạm Quang Hạnh (sinh năm 1983, quê Hải Phòng) là bạn Hương giải quyết.
Hương tiếp tục giới thiệu chị Hằng gặp Phạm Quang Hạnh. Gặp chị Hằng, Phạm Quang Hạnh tiếp tục môi giới có thể đưa người qua Đức làm cơ khí ô tô và điều dưỡng.
Qua nhiều lần gặp nhau, tư vấn của Hương và Hạnh, chị Hằng đã đưa 5 người thân trong gia đình trực tiếp gặp Hương và Hạnh để nộp hồ sơ và nộp tiền mỗi người từ 185 đến 243 triệu đồng. Sau đó, chị Hằng đã gom hồ sơ và trực tiếp nhận tiền của 32 người nộp cho Hạnh và Hương. Tổng số tiền của 37 người nộp cho Hạnh và Hương là 7,031 tỷ đồng.
Biên bản làm việc giữa Hương với chị Hằng và những người đã đưa tiền.
Sau khi có tiền, các đối tượng bắt đầu sử dụng chiêu "câu giờ" với hàng tá lý do: Thủ tục cấp visa chậm, chạy bằng B2 tiếng Đức khó khăn nên đã lùi ngày bay từ 25/2/2019 tới 25/5/2019 và 02/6/2019…
Sau nhiều lần bị chị Hằng gọi điện thúc ép, để tạo lòng tin, ngày 17/05/2019, Hương thuê người đóng giả là người thân của mình hẹn các lao động gặp nhau tại Khách Sạn Kim Liên (Hà Nội) để đưa hồ sơ và tiền chính sách (số tiền người lao động được quyền vay sang Đức). Khi gặp nhau, thấy sự việc đáng ngờ nên chị Hằng báo cho cơ quan chức năng. Công an phường Phương Mai đã đến lập biên bản vụ việc.
Biết chuyện bại lộ, số tiền đã thu khó nuốt trôi, ngày 22/5/2019, Hương hẹn gặp người lao động tại thị xã Bỉm Sơn để xin lỗi và hoàn trả lại số tiền, cùng đi với Hương có Nguyễn Hữu Long (sinh năm 1985, chồng Hương). Hương giải thích việc chậm đi Đức không hợp lý nên mọi người yêu cầu hai người lên Công an thị xã Bỉm Sơn để giải quyết.
Tại cơ quan công an, vợ chồng Hương cam kết sẽ trả lại tiền cho 37 người. Do chưa xoay được tiền nên vợ chồng Hương xin để lại 3 sổ đỏ và hứa 28/5/2019 sẽ trả đủ. Đến hẹn, 2 vợ chồng Hương chỉ trả được 2 tỷ, còn lại hơn 5 tỷ đồng hứa đến 12/6, thất hẹn tới 19/6 và 27/6…
Đến ngày 02/07/2019, Long hẹn mọi người gặp nhau để trả tiền. Khi làm việc, Long nói chưa xoay được tiền và người đàn ông lạ mặt đi cùng (giới thiệu là anh họ) cố tình gây sự, to tiếng, thách thức. Đồng thời gọi thêm 8 đối tượng ngồi trên xe ô tô bán tải đậu sẵn trước nhà vào uy hiếp mọi người, đe dọa rồi mới lên xe bỏ đi. Từ đó đến nay, chị Hằng không thể liên hệ được với Long và Hương. Cũng không rõ hiện nay 2 nguời này đang ở đâu.
Xác minh 3 chiếc sổ đỏ (giấy đăng ký quyền sử dụng đất) mà vợ chồng Hương thế chấp, một sổ đỏ tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa và sổ đỏ tại làng Việt Kiều châu Âu, Hà Đông, Hà Nội là giả mạo. Số lô, số thửa ghi trên sổ đỏ đang mang tên người khác.
Biết mình bị lừa, chị Hằng và 36 người khác đã làm đơn tố cáo Phạm Thị Hương có hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức" tới cơ quan chức năng.
Giấy cam kết trả nợ của Long (chồng Hương).
Trao đổi với phóng viên báo Dân Sinh, chị Phạm Thị Hằng than thở: "Vì nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết, nên tôi đã chuyển toàn bộ số tiền hơn 7 tỷ đồng cho Hương và Hạnh. Tôi đã gửi đơn cầu cứu tới các cơ quan chức năng, rất mong họ sớm vào cuộc giúp tôi đòi lại tiền để trả cho mọi người".
Hiện chị Phạm Thị Hằng và 36 người lao động đang rất hoang mang, lo lắng. Để giúp người lao động sớm đòi lại quyền lợi chính đáng, mong các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vào cuộc làm rõ vụ việc.
Báo Dân Sinh sẽ theo dõi vụ việc và thông tin tới bạn đọc!