Có dấu hiệu "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"
Như báo Dân Sinh đã phản ánh, tháng 4/2017, chị Phạm Thị Hằng lên Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa và quen Phạm Thị Hương. Dưới vỏ bọc hào nhoáng, Hương tự giới thiệu đang làm bên quản lý thị trường của tỉnh, có bố là Phạm Thanh Bảo sở hữu nhà hàng lớn bên Cộng hòa liên bang Đức. Từ đó, chị Hằng và Hương thường xuyên nói chuyện với nhau qua mạng xã hội.
Tháng 10/2018, hai người gặp lại nhau tại một đám cưới ở Bỉm Sơn. Tại đây, Hương nói đã chuyển công tác ra Trung ương làm việc và nhà hàng bên Đức của bố đang cần nhiều người phục vụ với mức lương hấp dẫn là 60 triệu/tháng.
Hương cũng hứa sẽ đưa 5 người đi qua Đức làm việc dưới hình thức xuất khẩu lao động "chui", nếu đóng tiền sớm thì 20/2/2019 sẽ bay. Tất cả hồ sơ, thủ tục đều do Phạm Quang Hạnh (sinh năm 1983, quê Hải Phòng) là bạn Hương giải quyết.
Hương tiếp tục giới thiệu chị Hằng gặp Phạm Quang Hạnh. Gặp chị Hằng, Phạm Quang Hạnh tiếp tục môi giới có thể đưa người qua Đức làm cơ khí ô tô và điều dưỡng.
Qua nhiều lần gặp nhau, tư vấn của Hương và Hạnh, chị Hằng đã đưa 5 người thân trong gia đình trực tiếp gặp Hương và Hạnh để nộp hồ sơ và nộp tiền mỗi người từ 185 đến 243 triệu đồng. Sau đó, chị Hằng đã gom hồ sơ và trực tiếp nhận tiền của 32 người nộp cho Hạnh và Hương. Tổng số tiền của 37 người nộp cho Hạnh và Hương là 7,031 tỷ đồng.
Chị Phạm Thị Hằng và những nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền nhiều tỷ đồng đang "mòn mỏi" chờ đợi công bằng
Sau khi có tiền, các đối tượng bắt đầu sử dụng chiêu "câu giờ" với hàng tá lý do: Thủ tục cấp visa chậm, chạy bằng B2 tiếng Đức khó khăn nên đã lùi ngày bay từ 25/2/2019 tới 25/5/2019 và 02/6/2019…
Ngày 17/05/2019, Hương thuê người đóng giả là người thân của mình hẹn các lao động gặp nhau tại Khách Sạn Kim Liên (Hà Nội) để đưa hồ sơ và tiền chính sách (số tiền người lao động được quyền vay sang Đức). Khi gặp nhau, thấy sự việc đáng ngờ nên chị Hằng báo cho cơ quan chức năng. Công an phường Phương Mai đã đến lập biên bản vụ việc.
Ngày 22/5/2019, Hương hẹn gặp người lao động tại thị xã Bỉm Sơn để xin lỗi và hoàn trả lại số tiền, cùng đi với Hương có Nguyễn Hữu Long (sinh năm 1985, chồng Hương). Hương giải thích việc chậm đi Đức không hợp lý nên mọi người yêu cầu hai người lên Công an thị xã Bỉm Sơn để giải quyết.
Tại cơ quan công an, vợ chồng Hương cam kết sẽ trả lại tiền cho 37 người. Do chưa xoay được tiền nên vợ chồng Hương xin để lại 3 sổ đỏ và hứa 28/5/2019 sẽ trả đủ. Đến hẹn, 2 vợ chồng Hương chỉ trả được 2 tỷ, còn lại hơn 5 tỷ đồng hứa đến 12/6, thất hẹn tới 19/6 và 27/6…
Xác minh 3 chiếc sổ đỏ (giấy đăng ký quyền sử dụng đất) mà vợ chồng Hương thế chấp, một sổ đỏ tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa và sổ đỏ tại làng Việt Kiều châu Âu, Hà Đông, Hà Nội là giả mạo. Số lô, số thửa ghi trên sổ đỏ đang mang tên người khác.
Biết mình bị lừa, chị Hằng và 36 người khác đã làm đơn tố cáo Phạm Thị Hương có hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức" tới cơ quan chức năng.
Không chỉ mất tiền, chị Phạm Thị Hằng còn ly hôn với chồng vì xuất khẩu lao động "chui"
Trao đổi với phóng viên báo Dân Sinh, chị Phạm Thị Hằng than thở: "Vì quá tin người nên tôi đã thiếu suy nghĩ, vay mượn nhiều nơi để có tiền đưa cho chị Hương. Tôi còn làm khổ cả nhiều người thân nữa chứ. Cứ nghĩ giúp được người thân có cơ hội tìm được việc làm thu nhập cao ở Đức, ai ngờ! Giờ thì trắng tay hết rồi, không chỉ mất tiền, mà gia đình tôi còn ly tán. Vợ chồng tôi đã ly hôn rồi, giờ tôi biết sống sao đây. Mong các cơ quan giúp tôi sớm đòi lại công bằng"
Từ những tình tiết của vụ việc, luật sư Nguyễn Anh Tuấn – Công ty luật TNHH Trường Lộc (Hà Nội) cho biết: "Hành vi của Phạm Thị Hương đã phạm vào Điều 174 Bộ luật hình sự "Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bởi lẽ, trước khi Phạm Thị Hương lấy tiền của các nạn nhân đã tự giả dối giới thiệu là cán bộ, có khả năng đưa được các nạn nhân sang nước Đức để lao động, để các nạn nhân tin tưởng đưa tiền cho Phạm Thị Hương. Sau khi bị hại tố cáo, Phạm Thị Hương tiếp tục dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa các nạn nhân là mình có khả năng trả lại tiền thể hiện Phạm Thị Hương lại tiếp tục lừa dối các nạn nhận".
Bộ Công an đề nghị làm rõ vụ việc
Để đòi lại số tiền còn lại là hơn 5 tỷ đồng của mình và 36 lao động khác, đồng thời yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ những người có liên quan trong việc chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Chị Phạm Thị Hằng đã gửi đơn tố cáo tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa và nhận được văn bản 1290/PC01 ngày 6/8/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa trả lời: "…Là tranh chấp dân sự nên hướng dẫn tôi gửi đơn đến tòa án để được giải quyết".
Không đồng tình với trả lời của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, chị Hằng đã gửi đơn tố cáo đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Ngày 14/8/2019, chị Hằng đã nhận được phiếu chuyển số 795/CO1-P1 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Thanh tra Bộ Công an đã chuyển đơn đề nghị Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ vụ việc
Ngày 13/9/2019, chị Hằng tiếp tục nhận được văn bản 3014/TB-X05-P6 của Thanh tra Bộ Công an "…Đề nghị Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xem xét, giải quyết theo quy định".
Trao đổi với phóng viên báo Dân Sinh qua điện thoại, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Tôi đang đi công tác, đã nắm được vụ việc, đang giao điều tra, làm rõ. Khi nào có kết quả chính thức sẽ thông tin cụ thể".
Để vụ việc được đưa ra ánh sáng, đòi lại quyền lợi chính đáng cho người lao động, rất mong Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa sớm vào cuộc điều tra, làm rõ.