Theo đó, vào lúc 16 giờ 30 ngày 23/10, Đội Quản lý thị trường số 3 - Cục Quản lý thị trường TP.HCM phối hợp với Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP và Công an Phường 2, quận Tân Bình, tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Giao nhận I.C.E tại (9A Sông Thương, Phường 2, quận Tân Bình), do ông Trần Văn Nam là Giám đốc.
Qua kiểm tra thực tế, Cục Quản lý thị trường TP.HCM phát hiện 3.482 đơn vị sản phẩm hàng hóa là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng các loại, xuất xứ Hàn Quốc, chưa qua sử dụng, không có số công bố mỹ phẩm, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Tổng trị giá hàng hóa là 808.100.000 đồng.
Sản phẩm mỹ phẩm không có hóa đơn chứng từ.
Làm việc với Đoàn kiểm tra, bà Trần Ngọc Thanh Tuyền - nhân viên quản lý, đại diện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Giao nhận I.C.E trình bày tất cả hàng hóa nêu trên là thuộc sở hữu của bà Tuyền, không phải thuộc sở hữu của Công ty TNHH TM-DV Giao nhận I.C.E.
Toàn bộ hàng hóa do bà Tuyền mua trôi nổi trên thị trường không có hóa đơn chứng từ để kinh doanh, hàng hóa mới mua vào, chưa bán được sản phẩm nào ra thị trường. Hiện tại nơi ở của bà Tuyền đang bị ngập nước do thời tiết nên bà Tuyền mới vừa mang đến để nhờ ở trụ sở chính của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Giao nhận I.C.E nhưng chưa kịp thông báo cho Giám đốc biết.
Sản phẩm thực phẩm chức năng không có hóa đơn chứng từ.
Bà Tuyền kinh doanh thời vụ, không có địa điểm kinh doanh cố định.
Hiện, Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm theo quy định để tiếp tục xác minh, làm rõ.