Theo kết luận điều tra, Hồ Đức Anh vốn là nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân của Ngân hàng Á Châu (ACB) - Chi nhánh Gia Lai. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hồ Đức Anh quen biết với một số khách hàng là người dân trên địa bàn thành phố Pleiku. Từ đó, Hồ Đức Anh đặt vấn đề vay tiền với các cá nhân trên để đáo hạn và làm ăn. Do tin tưởng nên từ ngày 21/11/2018 đến ngày 10/7/2019, có 4 cá nhân đưa cho Hồ Đức Anh tổng số tiền 7,75 tỷ đồng.
Ảnh Hồ Đức Anh tại cơ quan điều tra
Số tiền chiếm đoạt được, Hồ Đức Anh đã sử dụng để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, trả nợ, trả lãi cho các cá nhân để họ tiếp tục tin tưởng cho bị can vay tiền. Khi đến thời hạn trả nợ, Hồ Đức Anh chẳng những không trả tiền mà còn tự ý nghỉ việc, cắt liên lạc với các cá nhân trên rồi bỏ đi khỏi địa phương. Ngày 22/11/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ngày 26/11/2019 phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Hồ Đức Anh vì hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Sau khi bỏ trốn, Hồ Đức Anh lẩn trốn tại nhiều địa phương để nhằm trốn tránh sự phát hiện của Cơ quan Công an. Đầu tháng 12/2019, Hồ Đức Anh đến phường Vĩnh Trại (thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) với ý định sẽ trốn qua Trung Quốc thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.