Giám đốc và kế toán một doanh nghiệp ở Huế bị khởi tố tội trốn thuế

Theo đó, 2 bị can bị khởi tố gồm: Hồ Công Chính (SN 1974, trú tại phường Phú Hậu, TP Huế) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ HCC (sau đây gọi tắt là Công ty HCC) và Bùi Thị Thu Thủy (SN 1990, trú tại phường Thuận Lộc, TP Huế) là kế toán của Công ty HCC.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Công an TP Huế phát hiện Công ty HCC (địa chỉ tại 61A Thạch Hãn, phường Thuận Hòa, TP Huế) có những dấu hiệu trốn thuế, nghi vấn sử dụng hóa đơn trái phép. Công an TP Huế đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. 

Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, đến ngày 17/1/2023, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Công an TP Huế nhận lệnh khám xét khẩn cấp tại Công ty HCC và nơi ở của ông Chính. Tại các điểm khám xét, lực lượng Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ nộp ngân sách nhà nước.

Cụ thể, từ ngày 5/4/2021 đến 31/12/2022, Công ty HCC đã bán ra 2.257 hóa đơn giá trị gia tăng cho gần 300 cơ quan, doanh nghiệp với số tiền hơn 8,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi kê khai số hóa đơn bán ra của doanh nghiệp trên hệ thống thuế là hơn 4 tỷ đồng, giảm hơn 4,7 tỷ đồng. Qua đó, Công ty HCC trốn đóng thuế giá trị gia tăng hơn 441 triệu đồng. Ngoài hành vi trốn thuế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh ông Hồ Công Chính và bà Bùi Thị Thu Thủy còn liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.

Trong quá trình phá chuyên án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh khám xét khẩn cấp 4 công ty bảo hiểm đóng trên địa bàn TP Huế có những biểu hiện liên quan đến hoặt động sử dụng hóa đơn chứng từ bất hợp pháp để tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan.