Trước đo, ngày 18/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng gồm: T.V.T (SN 1991) trú tại thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên (Bắc Giang); C.T.P (SN 1985) trú tại đội 7, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân (Hà Nam); N.V.T (SN1989) trú tại xóm Trại, Lương Nha, Thanh Sơn (Phú Thọ) và thu giữ nhiều điện thoại di động, nhiều loại thẻ ngân hàng có thông tin khác nhau về các hành vi liên quan đến vụ việc trên.
Kết quả điều tra ban đầu xác định: Lợi dụng nhu cầu của một số người cần mua các tài khoản ngân hàng không chính chủ, T.V.T đã tìm, liên hệ với C.T.P để đến các ngân hàng, mở các tài khoản khác nhau để bán kiếm lời và thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản đã bán.
Cơ quan CSĐT tạm giữ 3 đối tượng cùng các tang vật có liên quan đến vụ án
Cùng thời gian này, N.V.T lợi dụng nhu cầu muốn nâng cao hạn mức chuyển tiền của những người lao động Việt Nam ở nước ngoài nên đã tạo một tài khoản Facebook “ảo” mang tên “Ngân hàng Hana” để tạo sự tin tưởng với người Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu nâng hạn mức giao dịch.
Đồng thời, đối tượng này đã mua lại các tài khoản ngân hàng của hai đối tượng T.V.T và C.T.P nhằm sau khi chiếm đoạt được tiền của những người lao động Việt Nam ở nước ngoài thì chuyển tiền vào đó.
Bằng thủ đoạn này, Trường đã chiếm đoạt thành công số tiền 114.600.000 đồng của người bị hại đang sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.