Qua điều tra, Công an xác định, Đặng Văn Quân vốn là nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) - chi nhánh Gia Lai - Phòng giao dịch thị xã An Khê. Vào đầu năm 2020, thông qua mối quan hệ quen biết, Đặng Văn Quân đã nhiều lần vay tiền chị D. để cho người khác vay lại đáo hạn ngân hàng. Những lần vay này, Đặng Văn Quân đều trả đầy đủ cả tiền gốc và lãi. Tuy nhiên, từ ngày 6/11/2020 đến ngày 25/11/2020, Đặng Văn Quân vay rồi chiếm đoạt của chị D. với tổng số tiền là 2,05 tỷ đồng.
Cũng với thủ đoạn tương tự, khoảng tháng 9/2020, anh B. mang số tiền 840 triệu đồng đến ngân hàng ACB An Khê gặp Đặng Văn Quân để trả khoản vay của mình. Lúc này, Đặng Văn Quân nói anh B. đưa số tiền trên cho mình để cùng hợp tác trong việc đáo hạn các khoản vay cho khách hàng, lãi suất Đặng Văn Quân hứa trả cho anh B. là 0,2%/ngày và được anh B. đồng ý. Thế là, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2020 đến tháng 11/2020, anh B. đã nhiều lần đưa tiền cho Đặng Văn Quân vay và đều được Đặng Văn Quân trả gốc và lãi đầy đủ.
Thấy việc cho Đặng Văn Quân vay tiền diễn ra thuận lợi nên anh B. nhiều lần đưa tiền cho Đặng Văn Quân vay và bị chiếm đoạt tổng số tiền 1,78 tỷ đồng. Kế đó, khoảng tháng 10/2020, Đặng Văn Quân biết thông tin chị P. có làm dịch vụ cho vay đáo hạn ngân hàng nên đặt vấn đề với chị này cho mình vay tiền để đáo hạn ngân hàng cho khách. Chị P đã cho Đặng Văn Quân vay 2 lần, sau đó Đặng Văn Quân đã trả đủ tiền gốc và tiền lãi. Đến ngày 23/11/2020, Đặng Văn Quân gọi điện cho chị P nói có khoản vay cần đáo hạn với số tiền 1,5 tỷ đồng, chị P đồng ý cho Đặng Văn Quân vay số tiền trên. Đến hẹn, Đặng Văn Quân trả cho chị P. hai lần, với tổng số tiền 800 triệu đồng, số tiền còn lại là 700 triệu đồng, Đặng Văn Quân nói đã sử dụng để đáo hạn ngân hàng cho khách nên chưa trả được cho chị P., nhưng thực chất Đặng Văn Quân đã chiếm đoạt. Từ các chứng cứ thu được, Công an tỉnh Gia Lai có đủ căn cứ xác định, từ ngày 23/11/2020 đến 25/11/2021, Đặng Văn Quân đưa ra thông tin không có thật để chiếm đoạt của 4 người với tổng số tiền là 3,85 tỷ đồng, sau đó thì cắt liên lạc và bỏ trốn khỏi địa phương.
Đặng Văn Quân tại cơ quan điều tra (Ảnh công an cung cấp)
Tại cơ quan Công an, đối tượng Đặng Văn Quân thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để sử dụng vào mục đích cá nhân. Theo đó, Đặng Văn Quân nói rằng đã lấy tiền của các cá nhân trên rồi đưa cho một người khác đầu tư kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên Đặng Văn Quân đã không chứng minh được tiền đã đưa cho ai, sử dụng trả cho dự án nào, ở đâu.
Công an tỉnh Gia Lai cũng thông báo cho những ai là nạn nhân của Đặng Văn Quân thì cần liên hệ qua số điện thoại 0989657177 để được hướng dẫn tố giác tội phạm, phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm vụ án theo quy định.