Trước đó ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Lương Bằng (SN 1996), trú tại Phường 3, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Lương Minh Tín (SN 1996), trú phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo điều 290 Bộ luật Hình sự.
Sự việc xảy ra vào khoảng cuối tháng 10/2022, qua công tác nắm tình hình, nguồn tin tố giác của quần chúng nhân dân, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Yên phát hiện một số trang Facebook đăng thông tin tuyển dụng nhân viên tư vấn bán hàng qua mạng (Telesale) trên địa bàn tỉnh, nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 3/3/2023, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Yên đã xác lập chuyên án đấu tranh với loại tội phạm này.
Qua kết quả điều tra ban đầu, Công an tỉnh Phú Yên xác định: Đối tượng Huỳnh Lương Bằng và Lương Minh Tín đã bàn bạc, thống nhất thực hiện việc thuê nhà, mua sắm bàn ghế, máy vi tính xách tay, thiết bị wifi rồi đăng tải trên Facebook thông tin tuyển dụng nhân viên tư vấn bán hàng qua mạng (Telesale).
Sau đó, Huỳnh Lương Bằng và Lương Minh Tín khai thác, mua dữ liệu, tìm kiếm những người sử dụng thẻ tín dụng (Credit Card) thanh toán trực tuyến tại các siêu thị, trung tâm thương mại; chỉ đạo đồng bọn sắm vai “nhân viên trung tâm hỗ trợ khách hàng của một số ngân hàng” sử dụng máy tính xách tay, điện thoại kết nối mạng internet cùng với phần mềm MicroSIP và tổng đài ảo CloudFone để liên lạc hỗ trợ khách hàng chuyển tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM để rút tiền mặt dễ dàng hơn, có thể tất toán bất kỳ lúc nào mà không mất phí.
Huỳnh Lương Bằng (Bên trái), Lương Minh Tín (Ảnh CA cung cấp)
Huỳnh Lương Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 9/2022 đến thời điểm bị phát hiện, Huỳnh Lương Bằng và Lương Minh Tín cùng một số đồng bọn đã chiếm đoạt hơn 770 triệu đồng của gần 300 nạn nhân có nhu cầu chuyển tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM để rút tiền mặt.
Ngày 13/3, lực lượng Công an tỉnh Phú Yên bắt quả tang Lương Minh Tín cùng một số đồng bọn đang thực hiện hành vi phạm tội, thu giữ 5 bộ máy tính để bàn, 13 máy tính xách tay, 12 điện thoại di động, 2 bộ phát wifi, 12 xe mô tô cùng nhiều phương tiện, thiết bị khác có liên quan. Ngày 17/3, Huỳnh Lương Bằng đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Hiện vụ án đang được cơ quan Công an tỉnh Phú Yên điều tra, làm rõ.