Sáng ngày 28/3, Công an TP. Thủ Đức chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM kiểm tra Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam tại địa chỉ tòa nhà số 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Công an TP.HCM và các quận, huyện, TP. Thủ Đức đẩy mạnh rà soát, xử lý sai phạm tại nhiều công ty tài chính, thu hồi nợ trên địa bàn.
Trước động thái trên, phía Home Credit Việt Nam cũng xác nhận Công an TP.HCM làm việc với công ty này từ 10h ngày 28/3. Nội dung kiểm tra liên quan đến phòng cháy, chữa cháy và chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động tài chính.
Đồng thời, Home Credit Việt Nam cũng cho rằng, Công ty không bị phong toả và Home Credit Việt Nam cũng không bán nợ cho bên thứ 3 là Galaxy.
Công an có mặt tại địa chỉ tòa nhà số 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức.
Được biết, Home Credit là tập đoàn tài chính tiêu dùng toàn cầu gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2008. Doanh nghiệp này là một trong các công ty tài chính số hàng đầu với khoảng 6.000 nhân viên, phục vụ hơn 14 triệu khách hàng trên cả nước.
Home Credit hiện cung cấp các sản phẩm tài chính tiêu dùng với 3 ngành hàng chính gồm cho vay trả góp hàng tiêu dùng, cho vay tiền mặt và thẻ tín dụng.
Cùng ngày 28/3, Công an TP.HCM cũng tiến hành phong toả toà nhà Linh Tây Tower và làm việc với công ty TNHH mua bán nợ Galaxy. Hiện tại, chưa có bất kỳ thông tin phản hồi nào từ phía cơ quan chức năng và công ty mua bán nợ Galaxy.
Trước đó, hôm 6/3, Công an TP.HCM phối hợp Công an quận Gò Vấp khám xét Công ty F88 - công ty tài chính chuyên cho vay với quy mô lớn. Cơ quan điều tra cho rằng nhân viên thu hồi nợ ở đây trong thời gian qua đã đe dọa người vay, nghi có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản. Hiện nhà chức trách chưa công bố sai phạm cụ thể.
Giữa tháng 3, Công an TP.HCM khám xét, bắt tạm giam 14 người là quản lý, lãnh đạo, nhân viên Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng (phường 1, quận Tân Bình) và chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế hệ trẻ (phường 15, quận Tân Bình) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.